Политика KYC компании Dragon Money N.V.

Последнее обновление: 27.07.24

Когда пользователь совершает общую сумму депозитов за всё время, превышающую 2000 евро, или запрашивает вывод любой суммы на платформе drgn91.casino, ему обязательно необходимо пройти полную процедуру KYC.

В ходе этого процесса пользователю необходимо будет ввести некоторые основные данные о себе, а затем загрузить

1. Копию удостоверения личности с фотографией, выданного государственным органом (в некоторых случаях лицевую и оборотную стороны в зависимости от документа)
2. Селфи, на котором пользователь держит документ, удостоверяющий личность
3. Выписку из банка / счёт за коммунальные услуги

После загрузки пользователю будет присвоен статус «Временно одобрено», документы будут находиться на нашей стороне, и «Команда KYC» будет иметь 24 часа на их проверку и отправку пользователю электронного письма о результате:

• Одобрение
• Отклонение
• Требуется дополнительная информация — статус не изменяется

Когда пользователь находится в статусе «Временно одобрено»:

• Он может использовать платформу в обычном режиме
• Он не может вносить депозиты на общую сумму более 500 евро
• Он не может совершать выводы средств.

Руководство по процессу KYC

1) Подтверждение личности

• Подпись присутствует
• Страна не является ограниченной: Соединённые Штаты Америки и их территории, Франция и её территории, Нидерланды и их территории и страны, входящие в состав Королевства Нидерландов, включая Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралия и её территории, Австрия, Германия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Испания.
• Полное имя соответствует имени клиента
• Документ не истекает в течение следующих 3 месяцев
• Владелец старше 18 лет

2) Подтверждение места жительства

• Выписка из банка или счёт за коммунальные услуги
• Страна не является ограниченной: Соединённые Штаты Америки и их территории, Франция и её территории, Нидерланды и их территории и страны, входящие в состав Королевства Нидерландов, включая Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралия и её территории, Австрия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Германия, Испания и Кипр.
• Полное имя соответствует имени клиента и совпадает с указанным в подтверждении личности.
• Дата выдачи: за последние 3 месяца

3) Селфи с удостоверением личности

• Владелец тот же, что и в документе удостоверения личности выше
• Документ удостоверения личности тот же, что и в пункте «1». Убедитесь, что фотография/номер удостоверения совпадают

Примечания к процессу KYC

1. Если процесс KYC неуспешен, причина документируется и в системе создаётся тикет поддержки. Номер тикета вместе с объяснением сообщается пользователю.
2. После получения всех надлежащих документов аккаунт одобряется.

Другие меры AML

1. Если пользователь не прошёл полный KYC, он не может совершать дополнительные депозиты или выводы любой суммы.
2. Если пользователь успешно прошёл процесс KYC, то
   • Существует лимит на депозит за одну транзакцию (максимум 2000 евро)
   • Перед любым выводом проводится детальная алгоритмическая и ручная проверка активности и баланса пользователя, чтобы убедиться, что выводимая сумма является результатом надлежащей активности на платформе.
3. Ни при каких обстоятельствах пользователь не может переводить средства напрямую другому пользователю.